Tuần thứ 2 của tháng 01/2024 có thể nói là cột mốc quan trọng trong thị trường tiền mã hoá khi mọi người đều đang chờ thông báo chính thức từ SEC về các đơn đăng kí BTC Spot ETF từ các tổ chức lớn. Song song với tin tức, chúng ta cũng có thể phần nào phán đoán được xu hướng thị trường thông qua hành vi giao dịch của cá voi và quỹ. Trong tin tổng hợp tuần này, Coin68 mời độc giả cùng xem các giao dịch on-chain nổi bật của BTC và ETH.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (08/01 - 12/01)
1. Giao dịch trước và sau khi BTC Spot ETF được phê duyệt
Như vậy là Bitcoin Spot ETF đã được SEC thông qua. Có vẻ nhiều ví BTC insider cũng dự đoán được kết quả khi có nhiều hành động tích luỹ và đẩy BTC lên sàn trước thời gian thông báo chính thức.
- Cá voi BTC bc1:
Cá voi này đã tích luỹ thêm 1.750 BTC (76,9 triệu USD) trên sàn Binance trong khoảng từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 ở giá 43.953 USD.
Trước đó, cá voi đã tích luỹ 6.000 BTC (158,66 triệu USD) ở mức giá 26.444 USD từ ngày 24/8 đến ngày 2/9. Sau đó, ví gửi 3.000 BTC (105,7 triệu USD) vào Binance ở mức giá 35.241 USD, thu được 26,4 triệu USD.
Giao dịch mua BTC
- Cá voi 342
Một ví cá voi khác thực hiện mua 4.000 BTC trên Binance với giá trung bình 43.600 USD vào ngày 23/12.
Giao dịch mua BTC từ Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Sau đó, ví thực hiện gửi dần số BTC này lên lại Binance với giá trung bình là 44.673 USD trong suốt 2 tuần qua ở mỗi thời điểm giá tăng cao.
Giao dịch gửi BTC lên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Đến ngày 8/1 vừa qua, chú cá gửi toàn bộ 1.000 BTC (22,47 triệu USD) lên Binance sau khi giá BTC vượt qua mức 45.000 USD.
Giao dịch gửi BTC lên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Nhìn theo lịch sử giao dịch, lợi nhuận cá voi thu được vượt qua mức 90 triệu USD.
- Cá voi 0xd13
Chú cá voi này nhận thấy thời điểm đẹp khi giá BTC tăng đã bắt đầu bán 355 WBTC với giá 15,9 triệu USDT ở mức giá 44.875 USD và thu được khoảng 5,6 triệu USD.
Giao dịch mua bán BTC. Nguồn: Coinmarketcap
- Cá voi 0xC77
Trái với 0xd13, ví cá khác 0xC77 lại dùng 18,25 triệu USDC để mua 391 WBTC với giá trung bình mua là 46.689 USD, có thể ví này kì vọng giá BTC sẽ lên vùng giá cao hơn nữa. Dù vậy khi giá BTC vượt mốc chạm ngưỡng 48.900 USD thì vẫn chưa có giao dịch bán ra WBTC nào vào ngày 11/1.
Giao dịch mua WBTC. Nguồn: Arkham Intelligence
- Cá voi bc1
Sau khi Bitcoin spot ETF được mở giao dịch trong ngày 11/01 và ghi nhận mức volume ấn tượng, nhưng lại không duy trì mức tăng giá ổn định cho BTC. Có lẽ vì nhận thấy dấu hiệu này nên ví cá voi gửi toàn bộ 2.742 BTC (127,5 triệu USD) lên Binance để thu lợi.
Giao dịch mua bán BTC. Nguồn: Coinmarketcap
Trước đó ví đã mua lượng BTC này với vốn khoảng 53 triệu USD trên Binance từ tháng 10 năm 2022 đến cuối tháng 12 năm 2023, với giá trung bình là 19.337 USD. Như vậy với giá trị hiện tại của BTC, ví đã có lợi nhuận hơn 74 triệu USD.
Nhiều nhà đầu tư còn tham gia dự đoán triển vọng ETF Bitcoin thông qua nền tảng cá cược on-chain Polymarket, khiến volume hợp đồng này vượt mốc 12,6 triệu USD.
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Polymarket. Nguồn: Dune Analytics
2. Giao dịch on-chain ETH
Trong thời gian chờ đợi BTC Spot ETF chính thức được thông qua, nhiều nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang ETH, khiến giá Ether vào ngày thứ Tư đã tăng lên đến 12% đạt 2.532 USD. Hành vi này cũng có thể cho thấy sự kì vọng vào việc chắc chắn SEC sẽ phê duyệt Bitcoin Spot ETF và đặt cược vào ETF ETH sẽ được SEC chấp thuận vào thời gian tới.
Sự fomo vào ETH được thể hiện rất rõ vào hành vi giao dịch ETH của các ví cá voi. Điển hình gồm có:
- Cá voi 0x931
Con cá voi có địa chỉ 0x931 đã dùng 48 triệu USD để mua 21.192 ETH ở vùng giá khoảng 2.265 USD.
Giao dịch mua ETH. Nguồn: DeBank
Sau đó vào ngày 11/1, ví dùng thêm 7,29 triệu USDT để mua thêm 2.800 ETH một lần nữa.
Giao dịch mua ETH. Nguồn: DeBank
Tính từ ngày 1/1, ví đã thu mua 82.780 ETH (150.3 triệu USD) với giá trung bình 1.816 USD. Lượng ETH sau đó được mang vào Aave.
-- Ví của Justin Sun
Ngoài ra, Justin Sun cũng rất tin tưởng ETH sẽ tăng trường sắp tới khi thực hiện rút 11.267 ETH (25,3 triệu USD) từ Binance và ước tính ví đã rút tổng cộng 17.433 ETH (39,2 triệu USD) từ ngày 26/12.
Giao dịch rút ETH. Nguồn: Etherscan
- Ví 0xb82
Con cá voi đã mua 9.705 ETH (22,9 triệu USD) trên Binance và mang lên gửi trên Compound thuế chấp để vay 12 triệu USDT. Lượng USDT này được dùng để mua thêm ETH. Cá voi đã thực hiện 3 giao dịch liên quan tới ETH, trong đó có 2 giao dịch có lợi nhuận, khoảng 5 triệu USD.
Giao dịch mua bán ETH. Nguồn: Coinmarketcap
- Ví 0xd85
Đây là một ví rất bullish vào ETH hơn là BTC. Nó đã vay mượn 241 WBTC (11 triệu USD) từ Aave và swap sang 4.677 ETH (11 triệu USD).
Giao dịch thuế chấp WBTC để mua ETH. Nguồn: DeBank
Sau khi ETF Bitcoin Spot được phê duyệt, cá voi này tiếp tục vay thêm WBTC và đổi sang ETH. Như vậy ví đã vay mượn tổng cộng 621 WBTC (28,95 triệu USD) và swap sang 11.663 ETH.
Giao dịch thuế chấp WBTC để mua ETH. Nguồn: DeBank
-- Ví 0xAA1
Địa chỉ ví 0xAA1 đã mua thêm 8.179 ETH (21,41 triệu USD) từ Binance và tính từ tháng 9 năm 2023, ví đã chi ra hơn 100 triệu USD để mua ETH.
Giao dịch mua ETH. Nguồn: DeBank
Ngoài ra, cũng có một số ví đã tích luỹ ETH ở vùng giá thấp và dựa vào tình hình tích cực của ETH đã chuyển lên sàn để chốt lời.
- Quỹ Paradigm
Paradigm đã gửi 6.500 ETH (14,67 triệu USD) vào Coinbase. Nhìn vào lịch sử giao dịch của Paradigm có thể thấy quỹ mua bán rất thông minh, tích luỹ ETH trong khi thị trường sợ hãi và bán khi tin tức tốt, thị trường tăng.
Giao dịch mua bán ETH. Nguồn: Coinmarketcap
- Ví 0x347
Ngoài Paradigm, một con cá voi thông minh đã gửi 3.600 ETH (9,28 triệu USD) lên Binance khi giá ETH tăng. Cá voi này đã mua 42.800 ETH (78,9 triệu USD) từ ngày 8/5/2023 đến ngày 24/8/2023 ở mức giá 1.843 USD.
Sau đó, ví mang 8.700 ETH (20,56 triệu USD) lên Binance tại thời điểm giá ETH ở 2.364 USD từ ngày 9/11/2023.
Hiện tại, cá voi này đang nắm giữ 34.100 ETH (87,8 triệu USD), và tổng lợi nhuận là khoảng 29 triệu USD.
Giao dịch mua bán ETH. Nguồn: Coinmarketcap
3. Cập nhật FTX
Đến sáng ngày 09/01, FTX và Alameda Research đã gửi khoảng 648,07 triệu USD của 83 loại token vào sàn giao dịch.
Thống kê token đã thanh lý của FTX. Nguồn: SpotOnChain (09/01/2024)
Coin68 tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin Coin68 nhé!!!
