Tuần cuối của tháng 9 chứng kiến một số sự kiện on-chain nổi bật. Hãy cùng tổng hợp và đi sâu hơn về diễn biến on-chain của những giao dịch nổi bật này để đảm bảo bạn không bỏ lỡ những thông tin đáng chú ý nhé.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (25/09 – 30/09)
1. CRV và CREAM tăng giá
Chủ nhật ngày 24/09, giá hai đồng token hệ DeFi là CRV và CREAM đồng loạt tăng giá. Dưới đây là những thông tin on-chain lý giải cho sự việc trên.
1.1. CRV được cá voi tích luỹ
1.1.1. Các ví mua CRV
Từ 21/09, giá CRV sau khi đã giảm xuống dưới 0,4 USD dần hồi phục và tăng trường do có hai ví cá voi thu mua.
- Ví cá voi 0xDf1 đã tiến hành rút lượng hơn 19 triệu CRV (khoảng 9,78 triệu USD) kể từ ngày 21/09 và mang stake vào Convex để nhận nhiều phần thưởng từ giao thức này.
Giao dịch rút BTC từ Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Giao dịch chuyển CRV stake vào Convex. Nguồn: Arkham Intelligence
Lượng CRV được stake vào Convex và phần thưởng. Nguồn: DeBank
- Ví 0xEfb cũng đã thực hiện rút 5,78 triệu CRV, tương đương với 3,02 triệu USD từ Binance.
Ví 0xEfb rút CRV. Nguồn: Etherscan
1.1.2. Michael Egorov thuế chấp CRV trên Silo
Trong cùng ngày 25/09, khi CRV tăng giá, nhà sáng lập Curve là Michael Egorov đã gửi 23,26 triệu CRV (12,3 triệu USD) vào Silo để vay 3,75 triệu crvUSD thông qua ví 0x425. crvUSD được swap sang USDT để trả khoản vay trên Aave bằng địa chỉ 0x7a1, địa chỉ ví chính của Michael và có vị thế vay trên Aave.
Giao dịch gửi CRV vào Silo. Nguồn: DeBank
Giao dịch trả khoản vay trên Aave. Nguồn: DeBank
Sau đó, Michael tiếp tục rút CRV để gửi đến ví 0x425 và thế chấp cho Silo để vay crvUSD. Số crvUSD lại được chuyển ngược về ví chính và trả nợ cho Aave.
Tính đến chiều ngày 27/09, sau một chuỗi các giao dịch thuế chấp 68 triệu CRV (35,5 triệu USD) lên Silo Finance vay 10,77 triệu crvUSD rổi swap sang USDT để gửi lên Aave, Michael Egorov đã trả toàn bộ nợ trên giao thức này.
Các vị thế vay thế chấp bằng CRV của nhà sáng lập Curve Michael Egorov. Nguồn: Lookonchain (27/09/2023)
1.2. CREAM được đẩy giá trước khi unstake
Bắt đầu từ ngày 23/09, hợp đồng stake 3 năm token CREAM của Cream Finance trả 241.415 CREAM (4,27 triệu USD) cho nhà đầu tư. Hợp đồng này gửi số CREAM đến 19 địa chỉ khác nhau. Giá CREAM đã tăng khá mạnh hơn 70%, từ 12 USD lên hơn 20 USD.
Danh sách ví nhận CREAM. Nguồn: Spot On Chain
Giá CREAM trước và sau khi unstake. Nguồn: CoinMarketCap (25/09/2023)
machibigbrother là ví nhận được phần lớn nhất với 215.236 CREAM (3,8 triệu USD) qua 2 ví. Sau đó, số CREAM đều được dồn về ví chính để tiếp tục stake vào Cream Finance.
Giao dịch nhận CREAM. Nguồn: Arkham Intelligence
Tất cả số CREAM đều được machibigbrother stake lại vào Cream Finance theo hợp đồng 4 năm. Hiện tại, ví này nắm giữ tổng cộng 326.072 CREAM (7,43 triệu USD).
CREAM tiếp tục được stake vào Cream Finance. Nguồn: Arkham Intelligence
2. Mixin bị hack 200 triệu USD
Sáng ngày 25/09, SlowMist cảnh báo nền tảng blockchain Mixin Network đã bị tấn công và thiệt hại ước tính là 200 triệu USD. Vụ hack nhắm vào cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây cho Mixin.
Đáng chú ý trong vụ hack này, Cyvers cho biết giao dịch bất thường đầu tiên xảy ra vào ngày 22/09 từ ví 0x52e khi ví này rút 19.000 ETH. Ví 0x52E cũng chỉ mới tạo vào 2 ngày trước (tính theo ngày 25) và được dùng để rút ETH.
Giao dịch rút ETH đầu tiên. Nguồn: Etherscan
Tổng số ETH ví exploit đang giữ. Nguồn: Arkham Intelligence
Ngoài ra còn có một ví khác tham gia quá trình khai thác trên Mixin. Ví 0x3b5 cũng được tạo cùng ngày với ví 0x52E, thực hiện rút hàng loạt USDT và chuyển tất cả USDT sang stablecoin tập trung là DAI để hạn chế rủi ro bị đóng băng tài sản. Tổng số DAI ví 0x3b5 đang giữ 23,55 triệu DAI.
Tài sản trong ví 0x3b5. Nguồn: Arkham Intelligence
Một số giao dịch chuyển USDT sang DAI. Nguồn: Arkham Intelligence
Theo điều tra từ Cyvers, hai ví khai thác tiền trên Mixin đã nhận 51 ETH từ địa chỉ 0x179 thông qua ví 0xd07.
Giao dịch chuyển ETH cho 0x52E. Nguồn: Arkham Intelligence
Ví 0x179 đã từng tương tác với HTX (tên mới của Houbi) , Binance và OKX.
Giao dịch tương tác với Binance và Houbi. Nguồn: Arkham Intelligence
Hơn nữa, các hacker đã sử dụng chức năng disperse để trả phí gas cho hacker rút USDT trước khi thực hiện rút tiền đến địa chỉ chính.
3. Cập nhật IMX trên Upbit
Như đã được đưa tin trong bài sự kiện on-chain tuần trước, IMX sau khi được nhóm nhà đầu tư tích luỹ và đẩy lên Upbit đã khiến cho giá tăng hơn 30% vào ngày 21 tháng 9.
Đến ngày 25/09, Upbit đã tiến hành chuyển 10,8 triệu IMX (4,8 triệu USD) lên Binance và OKX thông qua nhiều lớp địa chỉ ví khác nhau. Ngay sau đó, giá của IMX đã giảm hơn 20% từ 0,77 USD về 0,6 USD.
Giao dịch chuyển IMX lên Binance và OKX. Nguồn: Scopescan
4. Vitalik tiếp tục bán ETH
Vitalik Buterin lại tiếp tục chuyển thêm 400 ETH (632.000 USD) lên Coinbase. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần từ ngày 19/09 đến 25/09, Vitalik đã chuyển gần 1.000 ETH lên các sàn CEX.
- Ngày 19/09: chuyển 300 ETH lên sàn Kraken.
- Ngày 22/09: chuyển 278 ETH (427.160 USD) đến ví 0x3F6. Ví 0x3F6 vào 3 tuần trước cũng nhận 350 ETH (560.000 USD) từ Vitalik, sau đó swap sang USDC trên Uniswap v3.
Giao dịch bán ETH. Nguồn: Arkham Intelligence
Lần chuyển 400 ETH này, ví chính chuyển số ETH đến một ví mới hoàn toàn 0x85A. Ví này sau đó, chuyển toàn bộ ETH lên Coinbase.
Giao dịch bán 400 ETH. Nguồn: Arkham Intelligence
5. HTX (Huobi) bị hack ví nóng
Tối ngày 25/09/2023, Cyvers và PeckShield báo cáo một giao dịch đáng ngờ liên quan tới sàn giao dịch HTX Global (Huobi cũ) khi có khoảng 5.000 ETH (7,9 triệu USD) được rút từ ví nóng của sàn về ví 0xdb1.
Giao dịch rút 5.000 ETH. Nguồn: Etherscan
Sau đó, ví này ngay lập tức chuyển 1.000 ETH sang ví 0x799 có thể để phân tán tài sản đi. Hiện tại ví 0x799 vẫn chưa có động thái gì với số ETH này.
Giao dịch chuyển 1.000 ETH. Nguồn: Arkham Intelligence
HTX Global đã nhắn tin cho hacker với mong muốn được hoàn lại tiền trước ngày 02/10/2023 kèm hứa hẹn trao thưởng 5% trên tổng số tiền đã bị lấy đi nếu không sẽ áp dụng biện pháp pháp lý.
6. Một số thông tin on-chain WBETH và BETH
Như đã được đưa tin vào ngày 27/09, phía Coinbase cho rằng Binance mint 318.180 WBETH, trị giá hơn 500 triệu USD và chuyển đến ví lạnh, nắm giữ tài sản người dùng nhưng lại không có hành động burn lượng BETH ngay sau đó, dẫn đến nhiều nghi vấn.
WBETH (Wrapped Beacon ETH) là phiên bản nâng cấp hơn của BETH, là dạng token wrapped dùng để thay thế ETH khi người dùng tham gia stake ETH thông qua Binance.
Lượng WBETH được mint. Nguồn: Arkham Intelligence
Việc không đốt BETH ngay sau khi mint WBET đã khiến TVL staking ETH của Binance tăng đột biến lên thành 1.217 tỷ USD.
TVL staking ETH của Binance. Nguồn: DefiLlama (29/09/2023)
Tuy nhiên, phản hồi từ phía Binance cho biết token BETH được lưu trữ trong ví Binance sẽ được đốt theo các batch tuần tự. Binance cũng công bố giao dịch đốt 330.000 BETH cho phía Coinbase sau đó.
Giao dịch đốt BETH. Nguồn: BSCscan
Theo dữ liệu về số dư WBETH của top 50 ví nhận token đầu tiên từ nền tảng phân tích blockchain Chain Argos, ví thứ 6 và thứ 7 sở hữu hầu hết các token WBETH và số dư của ví trong 1 tháng gần đây đã trải qua những biến động đáng kể. Các ví này được gắn nhãn là Binance 1inch.
Biến động số dư WBETH trong 2 ví. Nguồn: Chain Argos
Dữ liệu cũng ghi nhận giao dịch bán WBETH từ ví 0xfB6 một tuần trước đó khi bán 234 WBETH (388.552 USD) trên PancakeSwap.
Giao dịch bán WBETH: Nguồn: Arkham Intelligence
Nếu chuyển dữ liệu sang xem xét số dư của top 50 ví qua thời gian, Binance gần đây chuyển đi một lượng lớn WBETH (158 triệu USD) đến địa chỉ 0xF97, được đánh dấu là Binance Hot Wallet 20.
Binance Hot Wallet 20 nhận WBETH. Nguồn: BSCscan
Giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 trở về trước, Binance có tổng cộng 100 triệu token BETH lưu thông trên Binance Smart Chain. Nếu so sánh với cung lưu thông 120 triệu ETH vào thời điểm tháng 6/2022 thì Binance đang nắm giữ 82,4% lượng ETH. Đến năm 2022, Binance mới tiến hành đốt 98,5% lượng BETH đã phát hành để phản ánh đúng lượng ETH được wrapped sang BSC.
Số BETH được Binance nắm giữ vào 2022. Nguồn: Chain Argos
Cung lưu thông ETH. Nguồn: Statista
Cameron
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin nhé!!!
