Sau tranh cãi về vấn đề “tiếp tay” cho hacker chuyển tiền bẩn sang mạng lưới Bitcoin, sàn DEX THORSwap đưa ra thông báo về việc không đứng về phía tội phạm và chuyển giao diện sang chế độ bảo trì.
Cập nhật từ THORSwap về vấn đề “rửa tiền” của hacker
Nguồn gốc câu chuyện
Như đã đưa tin và cập nhật về giao dịch di chuyển tài sản ở nhiều vụ hack nổi tiếng thời gian gần đây như Stake.com, Atomic wallet và sự kiện tấn công kinh điển sàn FTX, hầu hết tài sản đánh cấp được đều được chuyển đổi sang BTC thông qua THORSwap.
Dựa theo thống kê từ tài khoản X @tayvano_, lượng tiền cướp được chuyển qua giao thức này của THORChain chiếm 65% tổng volume giao dịch. Vấn đề này dẫn đến nhiều tranh cãi giữa tayvano_ với nhiều tài khoản X khác cũng như chính THORChain đã lên tiếng.
Phía tài khoản X của THORChain đính chính rằng không có bất cứ thành viên nào từ tổ chức có biểu hiện vui mừng về dòng tiền bẩn. Theo dữ liệu tính được, trong 3 tháng qua, giao thức đã xử lý 1,6 tỷ USD volume giao dịch. Vì lý do đó, lượng tiền bất hợp pháp chiếm chưa đến 3% và giao dịch swap ETH sang BTC cũng không thuộc top.
Observations from the unpaid twitter intern.
1) No builder of TC was seen celebrating flows from alleged illicit actors
2) In the last 3mo, TC has processed $1.6bn in swaps; thus alleged illicit flows <3% in the same period
3) ETH>BTC is not even a top route pic.twitter.com/CDawr46HNi
— THORChain (@THORChain) October 3, 2023
Dù vậy, mới đây theo dữ liệu được lấy từ THORChain cho thấy vào ngày 5 tháng 10, khối lượng giao dịch trên giao thức vượt lên mức 355 triệu USD, đạt ATH từ trước đến nay. Tổng khối lượng giao dịch tích luỹ trong năm ngày qua đã vượt quá 1 tỷ USD.
Con số này bị nghi ngờ có thể do các hacker liên tục chuyển ETH sang BTC thông qua THORSwap. Điển hình là hacker FTX gần đây liên tục chuyển hơn 60.000 ETH (khoảng 100 triệu USD). Trong bốn tháng qua, hơn 50% số tiền thông qua các Router của THORSwap là tiền đánh cắp.
Hướng giải quyết từ THORSwap
Trong ngày 06/10, tài khoản X của sàn DEX hàng đầu trên THORChain là THORSwap đã đưa ra thông báo về vấn đề này. Phía dự án đã công nhận việc hacker dùng THORSwap để chuyển tiền bất hợp pháp.
Sau khi xem xét ý kiến từ các cố vấn và luật sư, THORSwap quyết định đưa ra giải pháp tạm thời là chuyển giao diện THORSwap sang chế độ bảo trì. Hành động này được thực hiện để ngăn chặn một cách nhanh chóng bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào muốn chuyển tiền bẩn.
Hiện tại phía dự án vẫn chưa có chia sẻ gì thêm về giải pháp có thể ngăn chặn hoàn toàn hành động của hacker và thời gian sẽ ngừng chế độ bảo trì. THORSwap sẽ duy trì chế độ này cho đến khi có giải pháp tốt hơn để đảm bảo sự an toàn của giao thức.
Tuy nhiên, sàn DEX sẽ chỉ gián đoạn tính năng swap token, các dịch vụ khác như cung cấp LP, vay và cho vay cùng staking vẫn sẽ hoạt động bình thường.
THORSwap is currently undergoing Maintenance. Swaps are paused.
LP actions, Earn (savers), Borrow (lending), Staking actions are all fully operational. Thank you for your patience and understanding. https://t.co/yoPlnE1AAu
— THORSwap ⚡ #BetterThanCEX (@THORSwap) October 6, 2023
tổng hợp
Tham gia thảo luận về những vấn đề NÓNG HỔI nhất của thị trường DeFi tại nhóm chat Fomo Sapiens cùng các admin nhé!!!
